Tag: Blanchiment
Burkina: la douane fixe le seuil pour le transport des devises...
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Douane burkinabè, à travers deux avis adressés...
Ouagadougou: des présumés escrocs aux arrêts
La police nationale burkinabè, dans un communiqué en date du jeudi 21 septembre 2023, affirme avoir mis aux arrêts des membres de deux réseaux...
Burkina/Justice: l’ex DG de la LONAB condamné à 6 ans de...
L'ancien directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) Emmanuel Désiré B Thiamobiga, a été condamné, ce jeudi 2 mars 2023, à 72 mois...
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme: la société civile dans...
Le Conseil national des Organisations de la société civile (CNOSC) a initié, ce mardi 7 février 2023, à Ouagadougou, une formation à l’endroit de...
Burkina/Banques sanctionnées: « Il ne s’agit nullement d’un cas de financement de...
Ceci est un communiqué de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Burkina Faso (APBEF-B), apportant des précisions sur la sanction des deux...
Bénin/blanchiment de capitaux: l’opposant Joël Aïvo condamné à dix ans de...
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné, le mardi 7 décembre 2021, l'opposant béninois Joël Aivo et deux de...