Tag: Blanchiment
Ouagadougou: près d’une dizaine de malfrats mis aux arrêts
Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou, a mis aux arrêts, à Ouagadougou, près d’une dizaine de personnes qui...
Burkina/Affaire terrains SONATUR: l’audience renvoyée au 26 février
L’audience entrant dans le cadre du jugement de l’affaire «acquisitions illégales de terrains à la SONATUR par ses agents» a été renvoyée, ce jeudi...
Burkina: voici les raisons de l’arrestation du président du TGI de...
Ceci est un communiqué du Procureur Général près la cour d'appel de Bobo-Dioulasso relatif à l'incarcération du Président du Tribunal de Grande Instance de...
Burkina: Bala Sakandé mis en cause dans un dossier en instruction
L’ex-président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé, membre de l’ex-parti au pouvoir renversé par le coup d’Etat du 24 janvier 2022,...
Burkina: la douane fixe le seuil pour le transport des devises...
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Douane burkinabè, à travers deux avis adressés...
Ouagadougou: des présumés escrocs aux arrêts
La police nationale burkinabè, dans un communiqué en date du jeudi 21 septembre 2023, affirme avoir mis aux arrêts des membres de deux réseaux...
Burkina/Justice: l’ex DG de la LONAB condamné à 6 ans de...
L'ancien directeur général de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) Emmanuel Désiré B Thiamobiga, a été condamné, ce jeudi 2 mars 2023, à 72 mois...
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme: la société civile dans...
Le Conseil national des Organisations de la société civile (CNOSC) a initié, ce mardi 7 février 2023, à Ouagadougou, une formation à l’endroit de...
Burkina/Banques sanctionnées: « Il ne s’agit nullement d’un cas de financement de...
Ceci est un communiqué de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Burkina Faso (APBEF-B), apportant des précisions sur la sanction des deux...
Bénin/blanchiment de capitaux: l’opposant Joël Aïvo condamné à dix ans de...
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné, le mardi 7 décembre 2021, l'opposant béninois Joël Aivo et deux de...