Tag: Blanchiment
A la LONAB tout est clair!
La Loterie nationale burkinabè (LONAB) dément "les allégations portant sur une collecte d'informations à des fins d'enlèvement ou de persécution", rassurant sa clientèle que...
Depuis Ouagadougou Aïobi traque les 88 milliards de dollars qui s’évaporent...
Aïobi, la première DeepTech d'Afrique de l'Ouest, révèle des algorithmes de détection de fraude affichant 99,97 % de précision, développés au Burkina Faso et...
Burkina/cybercriminalité: deux individus, dont un repris de justice interpellés
Deux individus dont un repris de justice ont été interpellés pour "des faits d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de blanchiment de capitaux commis à l’aide...
Le Burkina sort de la liste grise du GAFI
Dans cette vidéo, le ministre burkinabè en charge et l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo donne des éléments d'explications sur la sortie du Burkina...
Affaire d’ «escroquerie en bande organisée et blanchiment de capitaux»: la...
Le Groupe Champy international, une structure qui intervient dans le domaine des investissements structurants en Afrique de l’Ouest, récemment cité dans une affaire «d’escroquerie...
Burkina/Pratiques financières illicites: une nouvelle condamnation pour blanchiment de capitaux
Bobo-Dioulasso, le 30 mai 2025 – La Chambre Correctionnelle (Pôle ECOFI) du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso a rendu un verdict important dans...
Corruption, blanchiment et financement occulte: un ancien ministre dans le collimateur...
L’Autorité Supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC), dans un communiqué ce vendredi 2 mai 2025, informe l'opinion qu'un ancien...
Ouagadougou: près d’une dizaine de malfrats mis aux arrêts
Le Commissariat de Police de l’Arrondissement n°03 de la ville de Ouagadougou, a mis aux arrêts, à Ouagadougou, près d’une dizaine de personnes qui...
Burkina/Affaire terrains SONATUR: l’audience renvoyée au 26 février
L’audience entrant dans le cadre du jugement de l’affaire «acquisitions illégales de terrains à la SONATUR par ses agents» a été renvoyée, ce jeudi...
Burkina: voici les raisons de l’arrestation du président du TGI de...
Ceci est un communiqué du Procureur Général près la cour d'appel de Bobo-Dioulasso relatif à l'incarcération du Président du Tribunal de Grande Instance de...